1、怎么判断卖家的真实性？
一号钢目前会员类型分为：普通会员,铜牌会员,银牌会员和金牌会员，铜牌会员,银牌会员和金牌会员是经网站审核企业资质后认证的,仅做参考。
鉴于网络交易存在一定的风险性，无论是哪种会员身份，您都需要谨慎对待，建议您使用国付宝担保交易进行购买产品，另外网站有买家担保交易，您也可以做了解。
2、用国付宝交易时，买家防骗注意事项
使用国付宝进行交易时，为了保障您的交易安全，请务必关注以下几点：
1、请不要随意在卖家提供的网站注册。如果注册，请尽量不要使用您一号钢的用户名和密码；
2、如果卖家告知您最近手头很紧，希望您先确认收到货物，请不要轻信对方；
3、在您购买商品时，请再次确认商品的重要描述后，询问好卖家后再进一步确认产品信息,过度低价会误导买家,请卖家发布产品价格时,请注意。
4、所有交易均建议使用国付宝“担保交易”功能在线交易，不要因为卖家说国付宝周期长、资金周转不过来等理由而不使用。
5、在国付宝担保交易过程中，订单状态为卖家已经发货的情况下，如遇卖家表示可以给予一定的折扣或者降价，要求申请部分退款，请收到货后再申请部分退款，未收到货的情况下如果申请部分退款，一旦退款成功，会导致钱货两空。
（案例: 会员A在卖家B处购买了一部手机，总价：3,098元，卖家先在订单上点击发货，接着跟买家说给其一定的折扣需要先申请退款310元；结果买家申请了310元的退款，接下来退款成功，交易就关闭了，剩余的2788元就直接打给了卖家，买家未收到货直接损失2788元。）
3、网购超低价，不是馅饼是陷阱
网购骗人的地方很多，但尤其以低价诱惑最容易使人上当。网上并非没有低价，相反，因为不需要实体的店面，卖家少了很多负担，网上商城的商品价格往往可以比线下更便宜。然而，要说“超低价”，价格低得离谱的新货，还是真货，而且购买没有任何附加条件，比如“购满2000元可以1元购买某某商品”，遇到单纯的超低价、正版新品的机会还真不多。很多时候，低价只是一个诱人的陷阱。
揭秘一、低价产品子虚乌有
“超值”、“惊喜”、“哄抢”这类容易引发人们购物冲动的字眼儿比比皆是。但有时，低价产品并不存在。
如一家网站在首页的显著位置标明“香港某化妆品店精品化妆品15元起”，正是这种低价吸引买家点进去，却怎么都找不到15元的特价精品，三四百、五六百元的化妆品单品倒是很多。
揭秘二、到货商品有天壤之别
低价好产品难找，但碰到价低质次的情况却不困难。买家欣喜万分地拍下了感觉非常划算的产品后，拿到货的那一刻，喜悦一扫而光，因为如果是在商场或超市，即使只需要花一半的价格，自己也断然不会购买。货倒是真的，但跟在图片上看到的商品却有天壤之别，打个不恰当的比方，婚纱照中的新娘和新郎，和现实版对比起来往往“判若两人”。
资深买家提醒：买家在快递人员送货时就要当场验货，不满意就不要签收，当场把货物退回。
揭秘三、卖家玩起文字游戏
购物也要斗智斗勇，特别是在低价面前。讲诚信的卖家通常会详尽描述自己所卖的商品，把各项性能指标、规格、使用期限等逐一列举。而买家如果遇到模棱两可的介绍，一定要向卖家询问清楚。因为有些不良卖家玩文字游戏，已经挖下陷阱。
比如：“正品”、“正版”，如果买家事先没有仔细询问，等收到商品发现是假货要投诉时，卖家就辩解，自己没说卖的不是假货，而是说那是正品而非次品。
揭秘四、收取定金骗钱法
有些卖家利用让买家交定金的方法行骗。资深买家提醒：面对网上的低价产品时要保持冷静。东西拍下来后，如你对交易不放心，他们会说你可以先付10%左右的“定金或保证金”之后发货给你。但在你付了“保证金”后，他们会让你不停地追加货款，否则就不会给你发货，并威胁你之前的钱也不会退。用这种方法来诱使你多次汇款。
揭秘五、线下交易法
还有些卖家故意让消费者投诉无门。为逃避网站的监控，在你拍下物品后，卖家会以低价格诱使你不经过网站，直接交易其他物品或告知你其他的汇款账号，当你汇款给他后，对方从此就消失了。
为了更好地维护自己的权益，网上买家应该注意规范交易，也就是在网站上进行交易，这样事后如果发生纠纷还可以向网站投诉，而如果私自与卖家交易，完全不经过网站，上当后再投诉的话，网站也不会受理。在这种情况下，买家可以向公安机关报案。
4、采购防骗指南
绝大多数采购者被骗，都是在没有保障的情况下，直接打款引起的！
下面我们说几个实际的案例，也请买家朋友们对骗子伎俩加强防范：
常见骗术一：
李先生看到网上有家名牌纸尿裤的代理商，东西价格特别便宜，比本地实体店的低出一大截。他马上联系了对方，对方表示自己是做大批发的，每天成交量特别大，用国付宝担保交易还要等待买家确认，影响资金周转，要求使用国付宝即时到帐。李先生在超低价格前面还是心动了，直接用国付宝即时到帐的方式打了2000元过去，结果几天之后没收到货，就发现已经联系不上卖家了！
常见骗术二：
王小姐通过直接打款，在网上采购了800元手套。（这已经是陷阱的第一步）货物还没有收到时，卖家打电话说货物多发了，为了避免王小姐收到多出的货物不退还，要求王小姐再支付2000元，这时候王小姐感觉到不对劲了，赶紧和卖家协商，但是卖家坚决不同意退款，最后就找不到人了。
常见骗术三：
顾小姐发现网上有一家的围巾款式漂亮，而且超便宜，但是对方不支持国付宝，所以直接线下打款购买了三百多元的产品。付款之后，卖家说产品价格这么低，是因为走私来的，要求顾小姐缴纳2000元保证金，否则就不发货。等交易成功，确认没有走漏风声之后，再把保证金退还。顾小姐采购心切，而且之前的几百元都已经付出去了，决定再相信卖家一次。结果很快，卖家帐号就被关闭了，人也找不到了，打出去的货款就石沉大海。
买家经常碰见的骗术还有很多，但细心的采购商朋友们一定可以发现，万变不离其宗，罪魁祸首还是在没有保障的情况下，直接给卖家打款，所以为了您的采购安全，请务必提高警惕哦！
5、谨防外地大额订单诱惑
【案件回放】：打着部队采购名义诈骗
在4月10号左右，我们公司接到一个客户的电话，该客户自称是军区的采购，说在网上看到我们公司的一款产品，很不错，要我们传产品的资料及报价给他，我就通过邮件把产品的资料把价格报给了客户。第二天我打电话给客户，跟进产品确认的怎么样，客户要求我们在价格上优惠一点，我向业务经理申请后给客户打了个85折，因客户下的量也比较多，有1500PCS，我把价格优惠的情况回复给客户，客户也答应了，说会做合同给我们，大约过了一个多小时就收到客户的合同，客户要求我们传公司的营业执照副本及经办人的身份证复印件给他，订货需先预付订金，也让我们传汇款账号给他，在同一天我们就把这个事情都搞好了，就等着客户的订金一到我们就可以订货。但是接下来等了两天都没收到客户的汇款通知，我就打电话跟进，因订货时间比较长，也确定好了货期，如果再拖下去到时我们交不了货就很麻烦了，客户说这两天会安排，我也向客户说明了再拖会影响货期，客户也口口声声说好。
第二天，接到自称是客户公司财务的电话，说跟我核对汇款账号，马上给我们安排订金的款，核对完该财务说汇完款会给我传底单过来，我也就在等着，觉得这客户还是蛮爽快的。大概过了半个多小时，客户就给我把底单传过来了，是跨行汇给我们，汇款的账号正是我们老板的，老板有开通短信通知，如果银行有收到款会有短信的提示，这货款也比较多，一共差不多20万，50%的订金就是10万，问了老板说还没收到信息我也不好确认，毕竟这不是开玩笑，该财务传了底单也打了电话确认是否收到传真，我跟其说收到了，但款要等老板确认收到，大约过了有十几分钟，之前跟我们下单的客户就打电话来问是否收到款，因该客户之前要求我们在价格上报高一点，高出的是回扣给他们，谈好打了订金后让我们先付一半的回扣给他，我们也同意，所以他一直在催我确认是否收到款，我也跟其解释是跨行汇款也许时间会长一点，但要确认是收到钱才会跟他确认订货。但在这一天老板都没有收到银行的短信通知，在网上查了也没有收到，该客户都催了有两三次，我都跟他说还没收到，第二天客户再来问的时候要了业务经理的电话，跟业务经理联系了，他要业务经理说打电话到他汇款的银行确认，业务经理跟他说也许跨行的会慢一点，要一两天，但其实我们知道即使跨行也不需要这么长时间，只是客户催得急就跟他这样说，直到现在有一个星期的时间了，我们还没有收到这个订金，客户的电话我打了也一直是关机，打座机那里的人说他不在，还没来，找财务呢，也不在，觉得有点怪，这是不是所谓的皮包公司，以为我们收到汇款底单会把回扣先给他来这样骗人的呢，大家要小心这些人借着部队的名义说来采购产品，其实是骗人的，采购的数量肯定都非常不错，不要被利润所吸引而上当受骗。
对此类案件，一号钢结合相关用户调查，总结以下几点提醒会员：
案件特点：
•发布虚构的大额求购信息（或是大额虚假加工订单）；
•邀请各地企业前往当地签订合同；
•以请客吃饭、礼品费、回扣、产品保证金、合同见证、外商考察费等名义诈骗钱物；
•此类案件以加工代理、外贸订单、公司大额求购等形式为主；
防范提醒：
•交易前，陌生买家发出的大额订单，不讨价还价、不验厂、不详谈产品信息，且要求卖家至买家处签订合同的要高度警惕；
•交易中，谨防假冒汇款或转账支票被撤销的情况，建议使用国付宝担保交易；
•发货时，选择信誉度高的运货公司，并保存相关交易证据；
6、索样名义下的骗术启示
有的公司骗取样品有多种意图,其目的可能是为了模仿或套价!这类厂商往往会要求打样N种款式，仔细算算还是一笔不小的开支。这些陌生公司会突然以传真形式（或类似形式）表示对您的产品感兴趣。因此客户索样时，我们需核实对方资料，要求他提供详细产品要求，通过各种方式及时、有效地沟通，从而作出正确判断。
1、要求客户传真公司资料、公司营业执照，并注意传真件中对方公司的信签。
2、如果客户是以传真形式询价的，需马上取得其他联系方式与之沟通；或浏览其企业网站深入了解
3、为了马上获取客户第一手资料，当他贸易通在线时，您可直接查看"网络名片"、"商友档案"以及"公司介绍"了解对方基本信息。
4、搜索"公司库"，浏览客户的"公司介绍"，更详尽地了解对方。
5、如果客户是"诚信通买家"，我们可以登陆其"企业采购网站"，查看"诚信通档案"，验证身份。
1）仔细查看客户"公司介绍、求购商机和诚信通档案"，了解他的真实性和开信度。
2）浏览"诚信通档案"，判断买家信誉度，综合考虑是否寄样。
·查看"A&V身份认证"，，判断"该公司是否合法存在"、"被认证公司的申请人是否存在"以验证真实身份；
·查看"荣誉证书及称号"判断客户信誉度；
了解客户在一号钢的活动记录以及会员评价，根据第三人的真实反馈，确定对方的采购行为和诚信度。
6、随时与客户保持联系和沟通，更直接的了解需求并做出真切判断。可通过贸易通、电话或E－mail等。
7、可谨慎地选择先发产品图片给客户，并以贸易通、电话或EMAIL对产品要求进行沟通。从而避免寄样。
1）根据样品要求，选取相关图片配上商业信息上传给客户。普通会员可直接从电脑中选取图片，诚信通会员还可从"产品目录"或"已有图片"中选取，并允许配3张图，多角度、全方位地展现产品。
2）将产品图片压缩打包E-mail给客户。
8、建议客户购买样品。
如果客户愿意，可按优惠价支持。如果不愿意，不合作也罢。综上所述，在寄样前必须以各种方式综合判断，识破潜藏在"寄样"下的骗局！
7、几类询价传真要关注！【卖家防骗】
专家建议：
对于格式化的询价（是指事先印好询价格式，然后填上你的单位名称，需求的产品品名，漫天散发，广种薄收，引你上当。你千万不要成为骗子的这"薄收"部分呵！），--99。99%是骗子；
点评：骗子如果一家一家的询价，他的精力就耗费太大了，所以，他要事先印好，把内容一填，传真一发，一切OK！就等你上钩了！
破解办法：看到此类询价传真，不要有幻想，马上扔到废纸篓！
8、骗术之投资公司和中介机构
骗术：一些公司打着投资公司和中介机构，但是往往都是皮包公司。
这些的注册资金、营业场所、公司性质，你一查，99%是皮包公司，投资公司一般都是有业绩的，你可以去问问，他们都投了哪些公司，或者中介成功哪些公司，你自己去看看，不要怕麻烦，怕麻烦的话，你被他们骗的钱更多，一般他们骗的的程序是这样的，1。联系：他通过各种途径收集到的信息，他先跟你联系，不管是你要项目还是你要钱，一样，告诉你，他能够帮你达到目的。2。巧立名目收钱：他会告诉你各种理由，和各种名目，开出各种资料让你相信，你要交钱，就基本上能够成功，而且他们能够保证成功，一般有登记费、通讯费、评估费、差旅费，总之，你不先交钱，他不帮你办事情，交了钱会成功，费用开始是不高的，一般是你能够接受的范围，从500-5000不等，他会说，我总不能够替你白忙活吧，你也许不知道，你就是交了钱，他也什么都不干，干了尽量从你这里捞钱的活，而且，会有很多次，他会告诉你，他帮你干了什么，快成功了，再往下做你得付钱，一直是这种方法，直到你不愿意出钱为止。3。拖：他会想各种办法往后拖时间，你打电话去问，他会说正在做，正在进行，时间就没准了，和他承诺的时间是不一样的，他会找各种理由，你是耗不起的。4。跑：当他从你这里捞了不少钱，他觉得不安全的时候，他就跑了，一般他会找种种理由，为自己开脱责任的。
总之，在遇到这样的情况，你可以采取这个办法，可以鉴定这些公司的真实性：1。不出钱：告诉他，在项目未成功以前，你不可能出一分钱（要绝对，不要拖泥带水的），成功了，可以多给他提成。2。去他的公司看：公司的规模、人员、办公场所、证件，你可以要求复印一份，然后去工商局查一下。3：成功案例调查：这是最直截了当的，你问他们成功了哪些项目，一定要问清楚详细的地址，你自己去看，如果他们不肯的话，就没戏，真的有什么成功的例子的话，他们肯定会带你去看的。
9、破解投资骗局：投2000万美金的港商
[案例重现]：投资2000万美金的港商
2002年下半年，福建宁德**精细化工厂的产品在深圳的一次招商引资会上被深圳某投资顾问公司看中。03年7月份，该投资顾问公司突然致电*德精细化工厂，要他们立即去深圳见面洽谈投资合作事宜。7月23日，**精细化工厂代表赶到深圳，经投资顾问公司的林某介绍认识了自称是香港投资商的杜亚辉。
8月5日，杜亚辉来到宁德考察，杜自称是香港中邦投资集团公司的董事，还带来了两个名叫王忠、田地的同事。在洽谈中，杜声称可投资2000万美元用于扩大生产规模，并和宁德**精细化工厂签订了合作意向书。签完合作意向书后，3人向精细化工厂索取了每人8000元的红包。
两个星期以后，杜亚辉等人又到化工厂进行了第二次考察。并说第一笔先投资300万美元，但由于外汇管制的原因，美元不能直接汇进来，中邦公司需要将300万美元先打给澳门博彩公司，经澳门博彩公司兑换成人民币后再打给化工厂。由于澳门博彩公司是非金融机构，需要支付汇差款32．54万、手续费16万人民币，这笔钱需要由化工厂支付。8月23日化工厂就把48．54万元现金交给第三次来宁德的杜亚辉3人，还给他们报销了9000多元的餐饮费和机票款。
至此，宁德**精细化工厂仍混然不觉，还在做着美金的美梦。而可笑的是，杜亚辉一伙是被福州某涉外宾馆的服务员抓获的，因为服务员怀疑他们用于登记住宿的香港永久性居民身份证可能是伪造的，即向福州警方报了警。在公安机关的审查下，这三个来自广东、江西的一伙无业人员才交代出这起诈骗案。
［专家点评］：
可以说，这个案例，轻信，是这个化工厂最大的教训：不调查投资商的真实性，在长达1个多月的时间里，骗子两上宁德，厂方居然不去调查摸底，就将巨额现金付给仅作口头承诺的所谓"港商"，其麻痹大意之程度确实令人抑腕！
［破解办法］：
在吸引投资的过程中，对于对方的甜言蜜语绝不可偏听偏信，一定要多作调查摸底工作，充分了解对方的资信情况，做到"知己知彼，百战不殆"，以免上当。与对方的接洽和谈判过程中，在接待方面要量力而行，不能铺张浪费，大吃大喝，否则，会给自己造成损失。
10、破解双簧骗局：230万美金外贸业务
[案例重现]：230万美金的外贸业务
浙江萧山伟达国际贸易有限公司是杭州一家专营进出口业务，资产达上亿元的外贸公司，去年圣诞节前夕，他们公司精明干练的女业务员孙小姐从杭州思迈经贸有限公司张科长那里获悉，美国华森投资贸易股份有限公司（以下简称华森公司）急需一批工艺地毯。
经过一番努力，孙小姐在张科长的牵线下终于与华森公司鲁董事长取得了联系。鲁董说，只要提供的产品规格、数量都符合要求，这笔生意就跟孙小姐的公司做，"这一次，我公司要购230万美金的地毯。谈好后，我公司可先付30万美元定金。"
商机有了，货在那里？孙小姐动用了种种途径还是找不到适有的产品，哪去找这样的货呢？敬业的孙小姐伤透了脑筋。在一次闲聊中，孙小姐向张科诉苦，张科拍拍脑子，说他认识一家公司，这家公司在绍兴上虞，他们刚好有一批工艺真丝地毯，规格、数量都与华森公司的要求相符，并且价格低于当时的市场销售价。
孙小姐大喜过望，就把这一喜讯向公司作了汇报。伟达公司的老总也是个精明强干在商场浸淫数十年的商界老甲鱼，他很仔细的询问孙小姐是怎么认识美国公司的，孙小姐抹去了张科这个重要的中间环节，说是自己以前在做业务时认识这个美国客户的，又询问了其他一些细节，基本认为这个信息比较可靠，于是，老总承诺：如果这次买卖成功，公司给孙小姐提成100万元人民币作为奖赏。
孙小姐于是就使尽混身解数，迫不及待地约上虞这家地毯公司老总章某见了面，并顺利地签订了2000万左右人民币的购买地毯合同。
有了货源的生产厂家保证，孙小姐所在的公司与华森公司的合约也顺利签订了。按合约，在去年11月13日，孙小姐所在的萧山公司收到了华森公司董老板以个人账户方式从香港汇来的30万美元定金。
第二天，华森公司的"美国地毯专家"飞来萧山，到孙小姐的公司来"验货"。
"这批货大约有5000平方米，一个专家一天最多能验800平方米，也就是说，如果要把这批货认真验收完毕，得花上6天时间。"萧山区公安分局经侦大队的办案民警说，"可这位‘美国专家'只用了三个小时，便挥手说OK了。"
第四天，萧山这家公司按照合同分三次将1800万人民币汇到了章某所在的上虞这家公司账户上。
然后这1800万便石沉大海。杭州思迈、美国华森等角色消失得无影无踪。12月15日，萧山公司向萧山警方报了案。民警即赶往上虞调查，发现章某卖给萧山公司的1800多万元的地毯，市场价只值200多万元。
当然，骗子的结局可想而知。
［专家点评］：
这种骗术应该属于比较高级的骗术，骗子利用圈内同行假装在不经意间向其透露外贸求购信息（实际上骗子从认识"猎物"到向猎物"透露信息"已经是煞费苦心），然后又创造另一个"不经意"：透露能提供货源的骗子，这个"托"应该是有厂房、货物，而且他提供的货物的价格是绝对比市场价低，同时，为了增强真实性，骗子还必须撒一点香饵，付点定金。而且他们深谙外贸业务，具有一定的外贸专业水平，这样骗起来，才会得心应手，使对手乖乖就范.
［破解办法］：
充分了解对方情况，包括要货方，供货方，甚至介绍方，了解的内容越详细越好，包括公司资讯，产品质量，产品市场行情，惟有知己知彼，才能百战不殆
11、网络钓鱼常见骗术和防范策略
当前网络“钓鱼”诈骗比较猖獗，骗子以伪造电子邮件与网站为开端，诱骗银行卡用户泄露个人信息，或者将木马病毒程序侵入用户的电脑窃取帐户资料，进而侵吞对方的银行卡存款。
目前钓鱼骗术主要有以下四类：
骗术一：伪造网站。伪造银行网站或者电子商务网站，诱骗受害人登陆，趁机骗取对方帐户名、密码。
骗术二：伪造电子邮件。假冒银行发送虚假邮件，以受害人帐户被冻结、系统升级等借口，要求受害人点击邮件里的联接地址，诱骗受害人登陆伪造的银行网站，输入帐户机密信息。
骗术三：木马病毒。骗子从网上发出暗藏木马程序的网站、电子邮件或者邮件，诱骗受害人点击或者下载，病毒瞬间侵入电脑窃取帐户信息。
骗术四：冒牌QQ。冒充受害人好友，利用QQ发布求援信息，诱骗对方汇款到指定帐户。
做好防范工作，建议以下几方面策略：
策略一：不要回复向你索取个人信息的电子邮件，不要使用邮件中指定的号码。
策略二：不要点选邮件中的可疑联接。确保输入正确的网银地址，最好将其添加到IE浏览器的收藏夹中。
策略三：选择信誉良好的公司网站进行网上交易，慎重输入个人信息资料。
策略四：确认网站地址经过加密保护，浏览器地址栏的网址应该以HTTPS：//开头，此外浏览器右下角状态栏上会显示图案，该标志说明你的交易受到加密保护。
策略五：安装杀毒软件和防火墙，并经常更新，避免受到恶意攻击与病毒侵扰。
策略六：保护帐户信息安全。不要在公共场所使用网上银行，完成网银操作或者中途离开时要及时退出相关页面，也不能在公用电脑里留下卡号等信息。
策略七：及时核对帐单、信用卡和银行结算表，一旦发现可疑交易要及时拨打银行服务热线进行查证。
“钓鱼网站”伪装得再巧妙，也会露出马脚。网络购物必须提高防范意识，谨防钓鱼陷阱。
12、“买家托儿”骗术简析
【案件回放】：遭遇“买家托...”
一个月前，我一个做玩具绣花加工厂的朋友，遇到一个超级高明的骗子，绝对是聪明绝顶！朋友还是事后回想，觉得事情有点蹊跷，才得出结论，被骗啦~~ 但思前想后却没啥有力的证据能证明骗子的行径，无奈只好吃哑巴亏！
事情大概是这样的：一个宣称日本某动漫杂志社的采购负责人，不知从哪找到朋友的联系方式，声称要朋友的厂里加工10000件奥特曼刺绣玩具。经过一番形式主义的讨价还价以后，双方达成共识单价10元/件，买家答应先预付10%的订金。朋友想订金都付了，不怕你抵赖了。于是，朋友在规定的期限内，将1万件刺绣货品全部加工制作完成，等着一手交货一手交余款。当朋友兴奋的再次联系对方时，对方旺旺离线，手机关机，其他联系方式均无法联系上。朋友想着，先等等吧，也许人家有急事，可半个月过去了，还是杳无音信。想这买家太离谱了，订金也付了，货却不要了！
正在朋友着急着这批货如何处理的时候，另外一个买家（后定论为买家的托儿）出现啦！说是正好需要这批货品，跟我朋友说：反正你都是屯着，与其资金周转不灵，不如低价甩了。朋友想也有理，于是乎以半卖半送的价格，脱手给了这位“好心的买家”。
朋友事后回想，可疑之处有三：
1、订单确定过程太顺利，没费什么力就谈成了；
2、未经任何正规合同，买家就主动要求交付10%订金，胆子够大；
3、太偶然。那有这么巧的事情，两买家加工此类特殊商品，要求等完全一致。
对此类案件，一号钢结合相关用户调查，总结以下几点提醒会员：
案件特点：
•买家要求加工的订单量较大；
•买家先付一小部分订金，厂家完成制作后，买家货也不收、订金也不要、人也消失；
•而后买家的托儿，以极低价格收购这批货，卖家因货品积压、资金周转问题只能转手；
•此类案件多以大批量订制特定商品为需求，外贸类行业更容易遇到此类骗局；
防范提醒：
•警惕陌生买家发出的大批量加工订单信息；
•除经常合作的客户，异常顺利的单子请多个心眼；
•交易前，买卖双方务必签署正规的交易合同；
•关于订金，订单总额较大的应提高订金数额，如至少预交30%订金；
•交易时，使用“国付宝等第三方支付工具”，保证货款安全；
13、谨防对方利用“银行时间差”诈骗
骗术：利用银行电汇单的时间差，进行诈骗。
案例：有位网友做生意，可谓小心至极，从来都是款到发货的，可这回载了！他拿着传真过来的银行电汇单，不敢相信自己的眼睛，居然这也可骗人的！不要以为有了银行汇单的传真件就稳妥了，其实这也是种骗术。
骗子往往是这样操作的：
第一步：要求银行给他一份电汇单；
第二步：填写好电汇单后交给银行工作人员；
第三步：按照单子上的金额交给银行工作人员；
第四步：等银行工作人员盖好章，把电汇底单交给他(这一步很阴险，为他行骗埋下伏笔)；
第五步：骗子离开银行后立马返身要求索回原款，称账号填错了或什么借口等，说是要回去核实了再来汇付，银行工作人员在一般情况下是马上同意终止这笔交易的；
最后，他在一边张冠李戴地说着些什么，以分散工作人员的注意力，乘机把这联汇单拿到手，装模作样的当着工作人员的面把预留的另一张纸作废给撕了，工作人员也就不好说些什么了。就这样骗子以障眼法留下的另一联就可蒙骗得手了。
所以，我们一定要警惕这种情况，待货款查实了，汇款单真真到帐的时候再去发货，这样保证是不会出事的。可千万别在意客户一个紧急一个的催货电话哦，保证货物的资金安全是首要的！不过最好请客户用电子汇款的方式，这样当天就可查实，既不耽误用户，也方便自己。
14、案例剖析：经典的“放长线掉大鱼”
[序]：先每次都及时付清前几批的货款，给供货方留下一个十分良好的印象，等你放松警惕，再大批量的从你处购入货物，然后，携货逃之夭夭，等你醒来赶去他的公司时，已是人去楼空，徒增你的愤怒和懊悔！--这就是"放长线钓大鱼"的骗局，它的高明之处就在于用小小的香饵，来钓取你的大鱼。
[案例重现]：
浙江省杭州市浙江大学华家池校区的对面，凯旋路445号浙江物产大厦20层B座，这是杭州森鑫贸易有限公司办公地点，办公桌上盆栽植物长势正旺，五叠名片散在边上，休息室床上还放着新被子，可主人已不在。10多位被骗的小业主聚在会议室里，交流着被骗经过。
先尝小甜头再吃大苦头
杭州永星五交化有限公司被骗经历颇具代表性。负责人裘先安说，森鑫公司第一次跟他打交道是10月22日，一人自称森鑫公司经理王顺祥，打来电话说要订购10桶磺酸、1包磺酸钠，总价15960元，要他10月24日把货送到石祥路储鑫路19号省外贸库区五矿仓库，货到付钱。货如期送到，王顺祥当场开出一张15960元支票，裘先安很快拿到货款。
10月27日，王顺祥又来电话，这次要30桶磺酸、60包磺酸钠，总价55080元，要求10月29日把货送到上次仓库。裘先安又如期把货送到，王仍当场开出支票，但支票上出票日期为10月30日。
10月30日，裘先安到家门口农行官巷口分理处查账，工作人员一查发现，森鑫公司账户上只有600多元。裘先安急了，打电话给王顺祥，手机关机，办公室电话没人接，赶到凯旋路办公地点，人去楼空。
其他几位小业主被骗经历大同小异，森鑫先和他们做笔小生意，第二笔生意全部被骗。相同点还有：都是森鑫公司主动找上门的，第一次打交道都在10月20日前后，第二次送货时间都定在10月29日，支票出票日期也都在10月30日。
交货地点则不一样，有的在石祥路，有的在下沙。被骗的东西有化工原料、电脑、彩电、日用品......被骗金额最少3万多，最多的10万。
森鑫公司7月份注册
被骗小业主到市工商局查了森鑫公司营业执照，执照是真的，公司注册日期是2003年7月15日，法人代表为谢寅战，住址是下城区朝晖七区94幢403室。又赶到朝晖七区，94幢有4个单元，4个单元的403室都没谢寅战这个人.
"我们都查过了，营业执照是真的，税务登记证、组织机构代码证等也都是真的。银行账户也很靠硬，开的是基本账户。申请基本账户，银行要审核企业营业执照等证件，企业还要和银行签合同，否则账户开不出。一般小企业申请的都是普通账户，开普通账户不要验证。"被骗小业主王志达说。
半个月前租的办公室
当初和森鑫公司签租房协议的是浙江物产大厦物业公司租房部的杜圣伟。杜回忆，出面来租房的自称叫王顺祥，租期一年，2003年10月18日到2004年10月17日，王先付了两月房租。"当时也验了公司营业执照，很正规。"
按物产大厦规定，办公楼内家具运出大楼须有物业公司出具的出门证，否则保安不放行。"他们的出门证是我开的，"杜圣伟说，"29号中午，王顺祥找到我，说公司电脑坏了，要把电脑拿到电脑公司去。"
公司职员也被骗了
翁小萍、陈雪琴是森鑫公司职员，都是10月12日进的公司。"我们都是通过人才市场应聘进来上班的。做文员，说好月薪1000元，试用期800元，可报电话费、车费。30号早上我们来上班，发现公司电脑都没了，还以为来了小偷，报了警。到现在，我们一分钱工资都没拿到。"
两人说，森鑫公司还有7个员工，都是男的。现在这7个人都找不到了，上班半个月，她们至今没搞清公司头头是谁。"名片上都只有姓名没有职务，对外都说自己是经理。"
警方已介入调查
被骗小业主陆续到江干区公安局经侦大队报案，初步了解，截止到昨天下午4点，被骗单位在12家以上，被骗金额50多万元。
据负责此案的陈警官介绍，10月30日接到报案后，他们立即找到了森鑫公司仓库，但仓库已经空了，而这些仓库都是森鑫公司临时租的。
"可以肯定，公司已经连货带人全跑了，事先是作过精心安排的。"一位现场办案民警对小业主说。
[专家点评]：
公司真实存在，既有公司办公地点，又有颇具规模的仓库，货款也曾经都是及时结清的。这种骗术的确高明，高明得你在做生意中忽然之间会产生遍体生寒的感觉，实际上，这种生意，就是我们每天都在做的，甚至可能欠个一二次，我们照样会做下去。忽然之间，其中的一个客户是个骗子，你却一点防备也没有。实际上，在现在这个社会，这种事情完全有可能会发生的，"人在河边站，哪有不湿鞋？"
[防范措施]：
1、尽可能熟悉你的客户的情况，了解一些可以了解的东西，比如对方公司的背景，对方合伙人的家庭情况，当然了解办法可以从周边了解，宜防敲侧击；
2、对新发展的客户特别是主动上门的客户要留个神，尤其是忽然之间要一个大单子，此时的货款是否慎重处理一下，比如支票"倒打"-即从对方的银行直接进帐；
15、如何提高网上贸易的安全性？
网上贸易与线下的传统贸易一样，同样存在风险，需要企业具备一定的安全防范意识：
1、尽量通过"国付宝"交易，以最大限度地确保货、款安全！
2、尽量选择与通过了企业身份认证的诚信通会员做生意，并详细查看对方的诚信通档案，了解其信用状况。
3、经常去"诚信论坛"了解最新骗术，学习防骗技巧，交流防骗经验．
16、破解骗局："用假花冒充真花"！
序：诈骗之树上开花术--树上开花是孙子兵法第17计,兵法云：借局布势，力小势大。鸿渐于陆，其羽可用为仪也。用假花冒充真花，取得乱真的效果，市场如战场，情况复杂，瞬息万变，故商人很容易被假象所惑。所以，不少骗子善于布置骗子道具，巧布迷魂阵，虚张声势，达到骗取钱财之目的。树上开花一般外贸骗子用得较多，如著名的深圳ABA公司，租下曾称作为"深圳速度"标志建筑物的"国贸大厦"整整三层，雇佣员工数百人，各种合法证照一应齐全，看了如此规模的"大公司"，你如何不上当？当年，仅浙江一省的中小老板就被8000多万人民币。
[案例重现]： "用假花冒充真花"-63岁的的燃料大老板行骗记
现年63岁的宗大宏，是湖州市某机械厂退休工人。 1999年6月，宗大宏与浙江省湖州巨大物资电燃总公司签订协议承包了该公司燃料部，搞煤炭经营业务，承包期限为一年，由宗任经理，另又聘员工数人。
1999年7月份，神通广大的宗大宏通过洛阳市的陈某某介绍，认识了义马市某矿业物资经销责任公司经理赵某某，欲开展煤炭购销业务。赵遂委托陈某某代其到湖州考察，宗大宏一伙热情接待了陈某某，并向陈出具了一份某电厂同意接受煤炭的"证明"，还带着陈到该电厂进行了考察。看到证明及参观了规模较大的电厂，陈某某放心的向赵某作了汇报。于是，在当年8月，双方签订了一份煤炭购销合同。合同约定，由李的公司为湖州巨大公司供原煤36000吨 ，单价223元/吨，合同履行时间为1999年8月20日至2000年7月止。
1999年8月17日，义马方为其发了第一列煤，计3051吨。随后，赵某某到达湖州，宗大宏收到货后按合同约定付了部分货款30万元，没有按照合同约定付给一半货款。1999年8月30日，巨大公司和委托代理人胡某与浙江省长兴县某物资贸易有限公司签订了一份"工矿产品购销合同"，约定将义马烟煤以190元/吨的价格卖给长兴公司，长兴公司收到煤后，共付给燃料公司货款623580元。第一列煤卖掉后，巨大公司又催义马发第二列煤。1999年9月17日，义马矿业物资公司又为其发了第二列煤，计3065吨。煤发出后，赵某某随之到湖州要货款。宗大宏仅付了18万元货款就让赵先回去，谎称把煤卖掉后即付余款。此后，赵某某又多次到湖州讨要货款未果，便不再发煤。
2000年3月22日，赵某某最后一次到湖州要帐时，宗大宏与其签订了一份"还款协议"。赵回到义马后，觉得要款无望，便向公安机关报了案。此案侦破后查明，义马矿业物资经销责任公司先后两次向巨大公司燃料部发煤6165吨，货值达1363868元，除去已付的48万元，尚有883868元未能追回。
[专家点评]：假称财大气粗，或铺排假象，"用假花冒充真花，取得乱真的效果"，叫你放心发货过去，又以第一批为要挟，叫你发第二批，第三批，然后又以低于购货价出卖，尔后货款认欠不还，你敢奈何我何？还有是落地杀价的，先发货，到他方后，说你质量如何如何不行，要你跳楼价给他，弄得你欲哭无泪，只得就范。
[破解方法]：
事先充分了解对方实际情况，事中稍有发现对方不履行合同，马上停止发货，避免造成更大的损失。
17、卖家交易注意事项
作为卖家，交易过程中同样需要提高警惕：
•交易前，买卖双方务必签署正规的交易合同；
•关于订金，订单总额较大的应提高订金数额，如至少预交30%订金；
•交易时，使用“国付宝等第三方支付工具”，保证货款安全；
•线下交易，尽可能采用现款现货的方式，避免“赊销”货款，为防止银行支票和汇票的风险，务必款到才发货；
•发货时，选择信誉度高的运货公司，并保存相关交易证据。
温馨提醒：在使用国付宝交易过程中，需要多关注订单的状态，不同的订单状态代表不同的意思，比如订单如果显示：“交易关闭”，说明买家并未付款，
此时，如遇买家告知其已经付款，让您线下退款给他，需要谨慎操作。
案例：买家A拍下卖家B的一款金额1500商品未付款并关闭交易，并且在交易关闭原因的备注栏写上：尊敬的卖家您好：您的买家已成功申请退款，现订单由
我们系统自动关闭，买家退款信息已提交到您的国付宝交易记录，请您及时给予买家退款。然后联系卖家退款，结果卖家因为不了解订单状态情况，在未收到款项的情况下直接打款1500给该买家，直接造成自身经济损失。
18、骗术之声东击西连环套
骗术之声东击西连环套
编者按：此类骗局的特点思路慎密，A一开始会装做很诚信的样子，让你信以为真。然后委托厂家给他们做代替。说在A地，突然第二天你会收到B地某公司的传真，需要**货。然后你问A公司要货，他们会告诉你货在路上，要你带现金去龋可是您真要拿钱去了，那您就是上当了！
案例：我们是作商贸的。一天，我收到一封挂号信。其中有XX公司的图文并茂的公司介绍，样品，合作意向书，委托书，产品价格表，有出厂价，市场销售价，差价不小，利润丰厚。供方负责三包，先发货，售后向供方付款。委托书称：经过考察，我公司认为贵公司实力雄厚，勇于开拓，信誉好，影响广，销售渠道通畅，现委托贵公司作为我公司华东地区代理总代理。贵公司可派人来我公司考察，路费由我公司报销。产品价格表，有出厂价，市场销售价，差价不小，利润丰厚。
当时我想既然人家邀请你去考察不怕发现什么，又给你报销差旅费，颇具大家风范。并保质保量，负责供货，售后付款，看来产品质量不错。通过外围朋友了解，还真有这么一个公司正式注册的公司。那就给他们代理吧，人家委任状已经到了，又不用马上再签什么合同。
在了解委托方底细的同时，北方一位自称李军的中国人民解放军的处长来电话称部队需要3万米防化布，而且先付款50％，其余付款提货。利用手段一查，果真是该地的电话和手机。并传真来付款凭证。供方先发货后收款，保证质量，需方先付款后提货，来人签收提货，应该没什么问题吧，而且60万白花花的银子颇具诱惑力。娘西皮，那就通知工厂发货吧。
工厂还挺牛。工厂称现在产品特悄，供不应求，供销经理答应跟厂长请示，工厂加班加点，保证按时发货。第二天，供销经理说工厂着火了，货供不上，给你挤出一些货，在送货的路上翻车了，司机死了（当司机不容易，还被诅咒），你跟经营厂长说吧。跟经营厂长通电话，他说正在押车给哈尔滨送货的路上，现在武汉，你带现金过来吧，给你卸一些货。那么带多少钱呢，多少都行。
怎么工厂就着火了呢，怎么就翻车了呢，怎么带多少钱都行想卸货就卸货呢，问题不那么简单。通过银行网一查，所谓的买方根本就没有汇款。
此乃这单生意的过程，委托方是湖南安防公司，你说是个骗局吧。
经营厂长不是在武汉等着送钱吗，你等着吧.
19、最新骗术之金融代理
现在，骗术又出现了一种新的异型：应聘"连环套"金融代理-保险代理-买保险-卖保险,骗术已经骗到了保险领域：
招聘时宣称是做金融代理，进入公司后被告知是做保险代理，培训后要求应聘者在20小时内完成3000-5000元的保费收入，之后传授在下一批应聘者中发展新的保险购买对象的技艺。。。，一受骗者以自己的受骗经历揭露"以招聘卖保险"的黑幕。
"前些天，我在广告上看到一家没署名的公司招聘行政助理、主管助理，我打电话过去，对方称是做金融代理，面试时又告诉做保险代理。一周后我终于盼来被录用的消息。接下来的培训中，他们讲述了相关保险知识和保险产品。培训后，公司布置了让我们所有应聘者都瞠目结舌的考核任务；在当天下午3点到第二天上午10点之前，必须完成3000-5000元的保费任务，完成任务的被录用，否则将被淘汰。最后只有3个人（包括我）选择了自掏腰包为自己购买保险，而其他13个没买保险的则被无情辞退。
随后，公司对我们3位"表现优异"的应聘者继续进行业务培训，内容是教我们如何对新参加培训人员进行辅导，并教给我们一套考核新人的"决杀技巧"--
电话：接电话时不告诉咨询者公司的名称，只说是做金融代理，要想方设法把应聘者吸引到公司来。
简历：在简历中要求应聘者列明个人经济收入状况，家庭人员工作状况和对工作的渴望程度。
面试：询问应聘者经济是否独立，是否有家庭负担，如果经济条件不好，就不录用，如果有经济能力购买保险，就通知应聘者参加培训。
考核：在抛出3000-5000元的考核"炸弹"时，一定要告诉他们及会非常难得，完成任务的最好办法是自己购买，成功的概率是100%。
该公司的一位主管告诉我们，公司设有主管、专员、副（经）理，经理的晋升模式，如果发展的新人多，业绩高，将会得到提升的机会和提成。这同老鼠会，传销又有什么区别？！骗每个新来的人买保险，新来的人被骗后，再去骗下一批受害者，于是决定退保，因为不忍心对新人下手。
事情可没有那么简单，我买完了保险，但保单却迟迟不交给我，我询问了很多人，但他们总是以10天后能下来，或者既要下来了、不清楚、甚至干脆避而不谈。其中一人告诉我，如果退保，只能退保单现金价值。公司躲躲闪闪目的，如果在保单生效的10日后退保，将收取80%的手续费，将扣掉我1200元左右，所以他们拒绝在10日内把保单给我。呜呼，骗术让人心不复，花样越来越多啊！"
20、破解网上贸易7大骗术
在网络贸易给广大商人带来便捷和收益的同时也给了不法商人可乘之机，使得正常的贸易行为蒙上了一层阴影。为了帮助讲诚信的商人擦亮眼睛去识破这些不法分子和公司骗人伎俩，尽可能的降低网络贸易的风险，减少损失，共同营造安全有效网络贸易环境。编者特地总结了七大经典骗术，希望广大诚信商人看了以后有所顿悟。
骗术及其特征：
1.海量吞吐型来电这个人很热情，对你公司的产品很感兴趣，第一次来电话要定货，量很大，库存新货统吃，签订购销合同的愿望非常强烈。当然这些是在他没有看到样品，没有派人来实际考察的情况下做出的决定。
2.连环设套型不明不白地有人请你当他的经销商，有人主动替你打广告，帮你赚钱，才当经销商不到一周，就有相隔甚远的某地一公司人你订货，不仅数量很大而且予付货款，似乎是稳赚不赔的生意。
3.索要佣金型这类公司一般打着××边境外贸公司的旗号，以朝鲜订单作诱饵，签完合同后，让客户把货发往北方某地，然后以朝鲜方来华验货要先付佣金为理由，骗取钱款。如果你把佣金付了，他随便找个理由说质量或包装有问题，货不要啦。如果你不付佣金，货拉去拉回，运费、精力白白浪费。
4.骗吃骗喝型骗不到大钱，骗一顿饭，骗几条烟,一般先打着紧急需求你方的××产品，说产品很不错符合他们的要求，然后以"由于首次合作，产品具体数量根据实样定量，初步计划×0万人币货物，望尽快落实。"的话让对方公司寄样品过去，接着如果你寄给他了，他会说样品验收合格，叫我们马上去签合同。并明说什么要给领导礼物，请吃饭。
5.国营旗号型 我公司系××市综合性批发国有企业，下设××化肥厂，××农资公司，××能源物资公司，××建筑材料公司无所不包。你是生产什么产品的，他们就有相应的贸易物资公司。给人一种实力强，信誉好先入为主的影响，然后不是骗样品，就是骗烟酒、吃喝这类的。
6.豪华障眼型 有些公司会在大厦租有整层的楼面，装潢气派，工作人员多，电话多，企业样品多。首先对你发一份传真，说有国外客户需要此产品，请你传真你公司的资料和法人名片等资料，如果你传真过去，他们会在二三天内发一份邀请函，请你赴深圳面谈，如果你去后，他们就会向你索要5000到10000元不等的介绍费。
7.战略变换型此类公司在公司名称和地址上很肯花心思，×××对外贸易总公司，工业产品（粮油产品）对外经济贸易综合公司，××外贸公司或××对外贸易公司××分公司等名称中不停的变换；而地址不外乎××国贸大厦，××市（县）对外贸易大楼或经贸大楼。
破招初解：
1、样品到达仅几天，即下定单，或是要求过去签合同，对我方公司的基本情况不做调查。
2、定单量比较大，远大于所在行业特点，定货量足够一大型企业使用很长时间，但对方常常称是外贸出口需要。
3、交货条件十分诱人，往往是一手交钱一手交货。
4、对方往往对我方提出的价格条件漠不关心。
5、购销合同做的十分漂亮。
6、你可以通过当地的电信和税务去查有无此公司。
7、在对话交谈时，要细心的理解对方的心理。
21、防止骗样，要警惕几种情况
一般都是过来骗取样品或者另有其它不良目的，而不是真正从事业务交易的，相信大家也已有接触。目前国内出现越来越多这样的外贸公司，这些公司以前根本没有和你联系过，突然以传真的形式（或类似形式）表示对您的产品感兴趣。具体还可以分两种：
1、希望能够提供样品供检测，同时要求提供公司简介、营业执照、法人名片等资料，通常有固定格式。如果寄样品过去，那么会很快得到答复，并要求去该公司所在地签定合同（从收到样品到下单的时间可以用神速来形容。） 虽然这些公司一般都自己有办公场所，但他们不是真正做生意的，以诈骗介绍、佣金等钱财为目的，这种实体一般是挂着香港等企业分公司的牌子，沿海地区较多，新手容易上当。
2、另一种是两方面密切配合，表演双簧。即A厂（没有联系过的）突然电话告之曰："我方为一生产厂家，现在需要你方作我方的XX区销售独家代理。（云云）......"正当你困惑之时，有一另外一单位--称B厂（同样没有联系过）电话告之 急需 什么什么产品，而这种产品正是A厂提供的；这样一来，你对A厂的怀疑也许就会被B厂的询盘所掩盖，这样就上钩了。甲乙两方你来我往，好似双簧，吃亏的当然不会是他们。对于这两种骗术其实很容易防范，只要大家不要贪图小便宜就好。要知道努力之后都不一定有成果，何况送上门来免费的午餐？
［秘诀］：要样品，可以，请寄样品费，成交后可以退还。 一律样品按批发价收费，款到发货。如对方真的批量进货，你可以将样品费退给对方，这样的"先小人，后君子"对方如是真生意人，会理解的。
